Selon la Sûreté du Québec, Maxime Paquette aurait, entre mars 2018 et septembre 2020, mis en œuvre différents stratagèmes de fraude en utilisant des données appartenant à des membres et clients de Desjardins et provenant de listes obtenues illégalement.

Les enquêteurs lui reprochent également d’avoir été en possession, entre le 27 et le 30 juin 2021, de renseignements permettant d’identifier des clients de Desjardins et qui seraient issus du vol massif de données révélé en 2019.

Toujours selon la SQ, le suspect aurait également vendu des renseignements personnels provenant de ces listes à plusieurs individus ainsi que sur le « dark web ».

Détenu au Mexique en attendant son extradition

Maxime Paquette demeurera détenu au Mexique pendant que seront amorcées les procédures visant son extradition vers le Canada.

À son retour au pays, il devra répondre à plusieurs accusations en vertu du Code criminel, notamment de fraude de plus de 5 000 $, de vol d’identité et de trafic de renseignements identificateurs.

Avec cette arrestation, la Sûreté du Québec indique que tous les suspects recherchés dans le cadre du dossier Portier ont maintenant été localisés et arrêtés.

Cette opération a nécessité une importante collaboration internationale. La SQ souligne notamment la contribution des autorités mexicaines, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), d’Interpol, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), ainsi que de plusieurs organismes policiers et de sécurité mexicains.

L’arrestation de Maxime Paquette marque ainsi une nouvelle étape dans les procédures judiciaires entourant l’une des plus importantes affaires de vol et d’utilisation frauduleuse de renseignements personnels à avoir touché des millions de membres de Desjardins au Québec.